Els subjectes obligats per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme han de complir amb l’obligació que consisteix en la identificació de les persones físiques o jurídiques que pretenguin establir relacions de negoci o intervenir en qualsevol operació. Tot plegat s’haurà d’enllestir abans que es dugui a terme el posicionament de les persones a l’establiment de les relacions de negoci, o l’execució de qualsevol operació.
En la disposició transitòria setena de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, es va establir un període màxim de 5 anys perquè els subjectes obligats haguessin complert amb tot el comentat anteriorment, conforme estableix la mateixa Llei i el seu Reglament. Aquest termini finalitza el proper dia 30 abril 2015.
Li recomanem que, si encara no té totalment identificats als seus clients, ho faci al més aviat possible abans que venci el termini. Si té qualsevol dubte sobre com establir els termes, o indicadors, per a una “identificació formal” dels seus clients, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. Estarem encantats d’ajudar-lo.
A continuació, li deixem una relació d’alguns dels subjectes obligats a realitzar aquests tràmits: entitats de crèdit, empreses de serveis d’inversió, societats gestores d’entitats de capital de risc, auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals, promotors immobiliaris i qui exerceixin professionalment activitats d’agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles, notaris i els registradors de la propietat, advocats, procuradors o altres professionals independents quan participin en la concepció, realització o assessorament d’operacions per compte de clients relatives a la compravenda de béns immobles, els casinos de joc, les persones que comerciïn professionalment amb joies, pedres o metalls preciosos, les persones que comercien professionalment amb objectes d’art o antiguitats, les persones responsables de la gestió, explotació i comercialització de loteries o altres jocs d’atzar respecte de les operacions de pagament de premis, les persones que comerciïn professionalment amb béns, sempre que els cobraments o pagaments s’efectuïn amb paper o moneda metàl·lica, xecs bancaris al portador o qualsevol altre mitjà físic concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador, l’import sigui superior a 15.000 euros.
Pot consultar el llistat complet de subjectes obligats aquí.
