Cada año por estas fechas se publica por parte de la Dirección General de la Agencia Tributaria, las directrices generales de actuación de los cuerpos de Gestión de Recaudación e Inspección de los Tributos. Vamos a destacar algunas de las citadas directrices, para que conozcan por donde actuará la Agencia Tributaria :

–          Se potencia el control de la economía sumergida haciendo actos presenciales en las empresas, con apoyo de personas bien formadas en auditoría informática, para poner de manifiesto actividades no declaradas o también para descubrir software de doble uso (programas que oculten facturación o ingresos).

–          Comprobación y verificación de la limitación de pagos en efectivo, que recordamos deben ser inferiores a 2.500 euros, cuando son en metálico.

–          La cesión o alquiler de viviendas no declaradas.

–          Control de importación de productos y su posterior venta.

–          Explotación de datos captados de consumo realizado con tarjetas de crédito.

–          Aprovechar la información de los modelos 720 donde se declara el patrimonio en el exterior.

–          En el ámbito internacional se seguirá con el control de pagos al exterior de especial relevancia o de precios de transferencias.

–          Respecto a la economía digital se pretende captar información en Internet y en las redes sociales para descubrir actividades ocultas.

–          Continúan los controles para los fraudes del IVA.

También hay más medidas que se contienen y algunas ya se observan a través de los medios de comunicación.

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