S’han investigat un 15% més de casos que el 2013. El gruix dels assumptes oberts per Sepblac ( la unitat d’intel·ligència financera espanyola), va obrir 4637 investigacions i remet 4680 informes principalment a la Policia, Guardia Civil i a l’Oficina Nacional d’Investigació de Frau.
Aquesta última xifra suposa un increment superior al 50% des de l’any 2012, quan les comunicacions se situaven en 2937, una xifra que el “número dos” del ministre Luis de Guindo ha relacionat amb l’impuls de l’actuació de Sepblac, unitat que depèn de l’Economia.
En el futur això podria augmentar, ja que el proper any estarà operatiu el fitxer de titularitats financeres que inclourà informació actualitzada mes a mes sobre les comptes de residents o no residents, i de persones físiques o jurídiques, obertes en entitats de crèdit en el nostre país.
Tornant a l’activitat del Sepblac en 2014, el secretari d’Estat d’Economia ha destacat que en els procediments iniciats per l’incompliment d’obligacions de declaració de moviment de diners en efectiu, es van intervenir fons no declarats per un valor de 38 milions i es van tramitar 659 expedients, que van donar origen a sancions per import superior a 28 milions.
Al marge de les entitats financeres, la principal aportació al sistema de prevenció prové dels notaris i dels registradors, amb 288 i 147 comunicacions respectivament.
En aquestes comunicacions se segueixen trobant pistes i suport documental “de gran qualitat” que faciliten l’anàlisi i la recerca d’indicis sobre la possible vinculació d’operacions comunicades amb activitats delictives.
Quant als procediments disciplinaris per incompliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals, Fernández de Mesa ha afegit que actualment es troben en tramitació 14 expedients sancionadors.
